讲师简介：康荣灿

² 银行风险合规咨询师

² 厦门钱币学会会员

² 十年银行培训经验

² 中国人民银行郑州培训学院特邀讲师

² 国家二级企业人力资源管理师

² 美国ACI注册国际职业培训师授权导师

² 商业银行柜面风险领域实战派专家

个人简介及说明

² 2018年，兴业银行总行营业部传统反假技能竞赛，辅导杭州分行团体二等奖、天津分行团体三等奖、北京分行团体优秀奖

² 2019年，招商银行重庆分行人像识别竞赛和知识技能竞赛辅导选手单项第一名

² 2022年，交通银行苏州分行“火眼金睛”人像识别竞赛项目辅导选手单项第一名

² 2023年，交通银行重庆分行传统技能竞赛辅导选手反假货币单项技能竞赛第一名

康老师深耕银行一线厅堂风险防控领域培训工作，课堂氛围轻松愉悦，知识传授直观易懂，让课程真正达到落地实用，学员真正做到学以致用。

面向运营条线岗位人员，康老师研发了包含货币现金业务工作技能、有效证件风险管理及人像识别专题等一系列落地实操的课程，针对运营条线知识竞赛项目拥有丰富辅导经验。

对于风险合规类培训课程，康老师擅长以丰富的案例和研讨启发引导，整个培训过程更是以案例分析为主导，课堂气氛活跃有序。康老师注重根据学员现有基础和一线工作实际需求，合理安排授课内容。

主讲课程：

【运营条线技能类】

² 《人民币及主要外币防伪鉴别》

² 《人民币与世界货币收兑指南》

² 《3号令背景下反假货币业务知识及工作技能》

² 《商业银行柜面主要外币防伪鉴别》

² 《商业银行柜面有效证件防伪鉴别及合规指引》

² 《商业银行柜面有效证件风险管理及人像识别工作实务》

² 《新监管形势下银行柜面客户身份识别合规指引》

² 《柜面反假及账户风险防控综合岗位能力提升培训班》

² 《火眼金睛之商业银行人像识别专题》

² 《商业银行柜面货币防伪鉴别及人证审核工作实务》

【风险类】

² 《反诈法》下账户风险防控及优化账户服务

² 《新监管形势下商业银行洗钱风险管理工作实务》

² 《商业银行反电诈背景下客户尽职调查——人证审核实务操作》

² 《新监管形势下柜面操作风险防控网点工作实务》

² 《新监管形势下柜面操作风险及网点反电诈工作实务》

² 《新监管形势下商业银行反洗钱、反电诈与合规履职实务》

曾服务客户（部分列举）

² 工行：广东省工行 云南省工行 广西省工行 十堰分行 深圳分行

² 农行：福建省农行 惠州分行 佛山分行 江门农行

² 中行：厦门分行

² 建行：广东省分行 广州分行 山东省分行 深圳分行 吉林省分行 厦门分行

² 交行：湖南省分行 山西省分行 上海分行 重庆分行

² 邮储：厦门分行 中山分行 广东省邮储

² 华夏银行：深圳分行 广州分行 厦门分行

² 民生银行：厦门分行 广州分行 长沙分行 洛阳分行 南阳分行 许昌分行 郑州分行

² 光大银行：广州分行 郑州分行 珠海分行

² 平安银行：广州分行 上海分行 深圳分行 大连分行 天津分行 海口分行 合肥分行 南宁分行 昆明分行 厦门分行 哈尔滨分行

泉州分行

² 招商银行：深圳分行 湖北分行 成都分行 杭州分行 海口分行 长春分行 重庆分行 泉州分行 东莞招行 武汉招行 厦门分行 佛山分行

² 兴业银行：山东省分行 深圳分行 厦门分行 大连分行 杭州分行 苏州分行 南宁分行 莆田分行 中山分行 北京分行 重庆分行 西安分行

² 浦发银行：深圳分行 大连分行 广州分行

² 中信银行：乌鲁木齐分行 平顶山分行 焦作分行 南京分行 无锡分行 厦门分行 常州分行 成都分行 淮安分行

² 广发银行：宁波分行 中山分行 东莞分行

² 中原银行：中原银行总行 周口分行 漯河分行 信阳分行 商丘分行

² 华兴银行：总行 广州分行 佛山分行 肇庆分行

² 青岛银行：总行

² 北京银行：长沙分行

² 宁波银行：深圳分行 北京分行

² 江西银行：总行 景德镇分行

² 华润银行：总行

² 富滇银行：重庆分行

² 湖南银行：湖南银行总行 郴州分行 长沙分行 怀化分行

² 厦门银行：总行 重庆分行

² 厦门国际银行：北京分行 

² 成都银行：总行

² 南京银行：总行，南京分行

² 江苏银行  总行

² 苏州银行  扬州分行

² 渤海银行：广州分行

² 东亚银行：成都分行

² 农商行：晋江农商行 南雄农商行 广州农商行 仁化农商行 清新农商银行

² 互联网银行：微众银行

• 康荣灿<《反诈法》解读及账户风险防控>

  课程领域:

  适合行业: 银行

  反电信网络诈骗法明确要求银行业金融机构做好建立客户尽职调查制度，防范开户风险，做好企业账户管理，监测识别处置涉诈异常账户和可疑交易，配合有权机关针对账户进行即时查询、紧急止付等方面工作

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